ASIF rapporten belyser effektivare rapportering om misstänkt verksamhet

Vatican News

Rapporten visar på förbättrade rutiner för att rapportera misstänkta aktiviteter, där ASIF 2024 tog emot 79 rapporter, vilket är en minskning från 123 under 2023. Denna minskning anses positiv då den indikerar en förbättrad kvalitet på rapporterna snarare än att vaksamheten minskat.

Rapporten framhäver även att ASIF har stärkt sitt samarbete både nationellt och internationellt, och att det finns en ökning i antalet förebyggande åtgärder, som t.ex. frysning av konton. En särskild uppmärksamhet har riktats mot "geografisk risk", särskilt med tanke på de områden där Kyrkan är mest närvarande och där det finns större risk för penningtvätt.

ASIF rapporterar också att Heliga Stolens bank IOR (Institutet för religiösa verk) fortsätter att vara en solid och välorganiserad institution, vilket bekräftas genom en positiv bedömning från Moneyval-kommittén. Moneyval, som bedömer hur väl en jurisdiktion följer internationella regler för att motverka penningtvätt, konstaterade att den Heliga Stolen nu uppfyller 35 av 39 rekommendationer, vilket är ett betydande framsteg.

Sammanfattningsvis visar rapporten att ASIF har upprätthållit en hög standard i arbetet för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering, och att IOR har fått ett positivt betyg för sin organisation och hantering av finansiella aktiviteter.